Siasatan bank Bridgeport yang gagal kini melibatkan rumah perjudian pinggir bandar
Bar Permainan DaVinci di Chicago Ridge dimiliki oleh ibu kepada Robert Kowalski, yang didakwa menggelapkan berjuta-juta daripada Washington Federal Bank for Savings yang besar pengaruhnya.
Hampir tiga tahun sejak bank Bridgeport yang mempunyai pengaruh besar menutup selepas pihak berkuasa terbongkar penipuan besar-besaran dan presiden bank itu ditemui digantung di rumah pelanggan, siasatan persekutuan terhadap Washington Federal Bank for Savings telah mengambil giliran baharu melibatkan bar perjudian video pinggir bandar barat daya.
Mula-mula beberapa latar belakang: Robert Kowalski — seorang peguam Chicago, pelanggan utama bank itu dan rakan lama mendiang presidennya John Gembara — telah didakwa, antara yang pertama ramai pendakwa raya telah berkata mereka mengharapkan untuk mendakwa dalam kes itu.
Dituduh bekerjasama dengan orang dalam Persekutuan Washington untuk menggelapkan sekurang-kurangnya $29 juta sebelum pihak berkuasa persekutuan menutup bank itu pada Disember 2017, Kowalski telah mengisytiharkan dia tidak bersalah, menyalahkan penyimpanan rekod yang buruk di pihak bank dan memfailkan kebankrapan.
Pendakwa raya persekutuan tidak membelinya. Mereka mendakwa dia dan kakaknya Jan Kowalski, yang juga seorang peguam, dengan menyembunyikan lebih daripada $567,200 daripada pemiutangnya — terutamanya Federal Deposit Insurance Corp. FDIC telah cuba mendapatkan semula berjuta-juta dolar pinjaman lapuk yang dibuat oleh bank kepada Robert. Kowalski dan lain-lain. Seorang peguam telah ditugaskan oleh Mahkamah Kebankrapan A.S. dan hakim dalam kes perceraian Robert Kowalski selama 6 tahun untuk cuba mencari aset yang boleh dirampas oleh kerajaan A.S. atau diserahkan kepada bekas isterinya.
Di sinilah bar itu masuk. Kini, sebagai sebahagian daripada penyiasatan mereka, pihak berkuasa persekutuan telah meneliti kedai perjudian video di hadapan kedai di Chicago Ridge yang dibuka beberapa bulan lalu.
Walaupun penyiasat tidak menyatakan sebab mereka melihat Bar Permainan DaVinci, ia dikendalikan oleh Nosy Rosie's LLC - yang dimiliki oleh Rosemary Kowalski, seorang balu berusia 79 tahun yang merupakan ibu kepada Robert dan Jan Kowalski.
Rekod menunjukkan ibu itu memfailkan lima tuntutan terhadap harta pusaka anaknya yang muflis pada 2 Disember lalu, mengatakan dia berhutang $565,500 kepadanya daripada penjualan lima hartanah. Pada masa dia memfailkan, anak lelaki dan anak perempuannya telah pun didakwa dengan penipuan kebankrapan. Dan sudah beberapa dekad sejak keluarga itu memiliki lima hartanah itu. Tuntutan beliau terhadap harta pusaka anaknya kemudiannya ditolak.
Dua hari selepas Rosemary Kowalski memfailkan tuntutan tersebut, Jan Kowalski memfailkan kertas dengan setiausaha negara Illinois untuk menubuhkan Nosy Rosie's. Dia menyenaraikan alamat syarikat sebagai rumah keluarga tunggal di LaGrange Park tempat dia tinggal bersama ibu dan abangnya.
Pada 13 Dis, pegawai kampung Chicago Ridge meluluskan tiga lesen untuk Nosy Rosie's untuk mengendalikan bar DaVinci dan mempunyai perjudian yang sah di dua kedai sebelah menyebelah tiga blok di selatan dewan kampung pinggir bandar itu.
Nosy Rosie's - yang juga dilesenkan oleh Lembaga Permainan Illinois - mempunyai enam mesin permainan video yang hampir $45,000 telah dipertaruhkan sejak mesin tersebut mula beroperasi pada bulan Ogos, menurut rekod negeri.
Rosemary Kowalski, yang tidak didakwa atas sebarang jenayah, tidak dapat dihubungi.
Berkaitan
Fed mempunyai bukti penipuan cukai pendapatan dalam kegagalan bank Bridgeport, kata sumber
Mengapakah presiden bank Bridgeport membunuh diri di rumah Park Ridge pelanggan?
Fed mendapati penipuan besar-besaran di bank Bridgeport yang ditutup yang preznya ditemui mati
Ald. Patrick Daley Thompson di bawah penelitian dalam siasatan bank Bridgeport yang gagal
'Ramai' akan didakwa atas kegagalan bank Chicago yang besar pengaruhnya selepas penipuan besar-besaran
Datuk Bandar Chicago Ridge Chuck Tokar berkata kampung itu tidak menyedari penglibatan Kowalski dalam penyiasatan bank, mengatakan itu tidak muncul di latar belakang pemeriksaan yang dilakukan oleh jabatan polisnya.
Kami tidak tahu semua ini, atau kami tidak akan memberi mereka lesen, kata Tokar. Saya rasa kita patut mengadakan perbicaraan untuk membatalkan lesen mereka serta-merta.
DaVinci adalah tempat kejadian awal bulan ini yang melibatkan teman wanita Robert Kowalski Natalie Lira, dengan siapa dia mempunyai seorang anak lelaki yang masih kecil. Lira telah ditangkap kerana konfrontasi di bar 5 Okt. dengan Jan Kowalski yang disambung semula kemudian hari itu apabila Kowalski pergi ke pangsapuri Lira di Oak Lawn. Itu menurut keterangan yang dikemukakan ketika pihak pendakwa mendapatkan hakim untuk menghantar Robert Kowalski kembali ke penjara kerana melanggar syarat pembebasannya dengan jaminan.
Pada perbicaraan pada 16 Okt, Hakim Daerah A.S. Virginia Kendall berkata kejadian antara kakak Kowalski dan teman wanitanya berlaku di sebuah bar yang dimiliki oleh Kowalskis.
Menyedari bahawa pihak berkuasa persekutuan sedang berusaha untuk merampas asetnya, Robert Kowalski tidak membiarkan komen hakim itu tidak dicabar. Saya tidak berminat dengan bar itu, katanya kepada Kendall.
Pada hari Rabu, hakim membatalkan jaminan Kowalski, menghantarnya ke Pusat Koreksional Metropolitan.
Pendakwa raya telah memintanya untuk memenjarakannya kerana kemungkinan mengganggu saksi kerana menghubungi Theresa Gembara, balu kepada presiden bank yang gagal itu, mengenai tuntutan mahkamah yang difailkannya pada 14 Oktober yang menuduh polis Park Ridge menahan maklumat mengenai kematian suaminya. Tuntutannya juga menuntut penggalian mayat John Gembara untuk penyiasatan lanjut mengenai kematiannya, yang diputuskan sebagai bunuh diri - penemuan Kowalski berkata dia fikir tidak mungkin.
Kowalski memberitahu hakim dia menghubungi balu itu untuk mendapatkan bantuannya bagi tuntutannya.
Gembara, 56 - yang merupakan pengerusi, ketua pegawai eksekutif, presiden dan pemegang saham terbesar bank yang diasaskan oleh datuknya lebih seabad lalu - ditemui mati pada 3 Dis 2017, di rumah rakannya Marek Matczuk, seorang kontraktor dan pelanggan Washington Federal yang mempunyai lima pinjaman tertunggak daripada bank berjumlah hampir $1.8 juta.
Rumah berjuta-juta dolar Matczuk telah dirampas kira-kira lima bulan sebelum Gembara ditemui mati di bilik tidur utama di tingkat dua - berpakaian lengkap, duduk di kerusi, tali di lehernya, hujung tali yang lain dililit pada pagar. daripada tangga lingkaran.
Tidak cukup dua minggu selepas kematian Gembara, pengawal selia perbankan persekutuan mengambil langkah luar biasa untuk menutup Washington Federal. Mereka menyerahkan asetnya kepada bank Chicago lain, Royal Savings Bank, yang terus mengendalikan dua lokasi bekas Washington Federal — pejabat utama di Bridgeport di 2869 S. Archer Ave . dan cawangan di 1410 W. Taylor St . di Little Italy.
Polis Park Ridge dan pejabat pemeriksa perubatan Cook County memutuskan bahawa Gembara membunuh diri.
Bukan sahaja Kowalski yang telah mempersoalkan penemuan itu. Balu Gembara juga berpendapat seseorang membunuhnya, menurut peguamnya. Kematian itu masih dalam siasatan pihak berkuasa persekutuan.
Selain Robert Kowalski dan Jan Kowalski, juri besar persekutuan juga telah mendakwa empat bekas pekerja Gembara. Rosallie C. Corvitte, 45, dari Chicago, yang merupakan ketua pegawai kewangan dan bendahari Washington Federal, Jane V. Iriondo, 39, dari Boise, Idaho, yang merupakan setiausaha korporat, Alicia Mandujano, 49, dari Chicago, seorang pemberi perkhidmatan pinjaman, dan Cathy M. Torres, 39, dari Chicago, seorang pegawai pinjaman. Mereka telah didakwa menjalankan skim penyelewengan - yang mana pegawai telah berkata juruaudit persekutuan gagal ditemui semasa beberapa siri audit rutin.
Sebagai tambahan kepada Gembara, ahli lembaga lain bank yang ditutup selama bertahun-tahun juga termasuk kakaknya Janice Weston, yang juga merupakan naib presiden Washington Federal, George Kozdemba, seorang pesara juruelektrik untuk Daerah Penambakan Air Metropolitan Greater Chicago, Lester Stepien, pengawal sebuah Syarikat pembungkus daging Chicago, dan William M. Mahon, sekutu politik keluarga Daley yang merupakan timbalan pesuruhjaya untuk Jabatan Jalanan dan Sanitasi Chicago.
Mahon — kapten presint lama untuk Pertubuhan Demokratik Tetap Wad ke-11 yang dikawal oleh keluarga bekas Datuk Bandar Richard M. Daley — berada di lembaga pengarah bank selama kira-kira 20 tahun. Untuk sementara waktu, beliau juga terlibat dalam kelulusan pinjaman sebagai pengerusi jawatankuasa pinjaman bank.
Mahon, yang tidak didakwa melakukan apa-apa jenayah, dikenal pasti dalam dakwaan terhadap empat bekas pekerja bank itu sebagai Individu C. digunakan sebagai cagaran untuk gadai janji yang dia dapat dari bank.
Pada Februari 2019, juri besar persekutuan menyepina rekod daripada Dewan Bandaraya mengenai permit bangunan untuk tiga flat Bridgeport Mahon, yang mana Washington Federal memberinya tiga pinjaman berjumlah lebih daripada $1 juta.
Juri besar juga telah menyepina rekod harta benda Ald. Patrick Daley Thompson (ke-11), anak saudara bekas Datuk Bandar. Thompson, yang tidak pernah didakwa atas sebarang jenayah, mendapat pinjaman $80,000 daripada bank kira-kira dua bulan sebelum kematian Gembara - sekitar masa pengawal selia membongkar penyelewengan kewangan di bank. Pinjaman itu — untuk pembaikan pejabat wad parti di 3659 S. Halsted St . — tidak dicagarkan dengan cagaran dan telah dimasukkan ke dalam tabung kempen wad.
Menyumbang: Robert Herguth, Jon Seidel
ഭാഗം: