Tri State Metal, sebuah syarikat besi buruk West Town yang mengakui cukai persekutuan dan caj urus niaga mata wang, diarah pada hari Khamis untuk membayar denda $2.1 juta.
Tri State didakwa dengan satu pertuduhan menghalang dan berusaha untuk menghalang dan menghalang IRS, dan satu pertuduhan menstrukturkan transaksi tunai kurang daripada $10,000, menurut pejabat Peguam A.S.
Syarikat di 1745 W. Fulton St. mengaku bersalah dan dijatuhkan hukuman pada hari Khamis di mahkamah persekutuan untuk membayar denda maksimum lebih daripada $2.1 juta, kata pendakwa raya persekutuan dalam satu kenyataan.
Tri State juga akan membayar lebih daripada $580,000 sebagai pengembalian kepada IRS, dan akan kehilangan lebih daripada $1.9 juta, kata kenyataan itu.
Tuduhan itu adalah yang pertama hasil daripada siasatan berterusan oleh IRS terhadap transaksi tunai dalam industri besi buruk tempatan.
Pendakwa raya mendakwa bahawa antara September 2008 dan September 2012, syarikat itu menunaikan lebih daripada $6.41 juta dalam bentuk cek yang dikeluarkan pada akaun banknya dan perlu dibayar kepada orang rekaan, kata pendakwa raya. Syarikat itu kemudiannya menggunakan wang tunai itu untuk membayar vendor dan gaji pekerja.
Syarikat itu juga menyediakan wang tunai untuk faedah peribadi pemilik dan presidennya yang meninggal dunia, yang tidak dinamakan dalam pertuduhan.
Urus niaga itu bertujuan untuk membantu syarikat mengurangkan pendapatan pada pulangan cukai persekutuan, menurut fed.
Selain itu, syarikat itu memfailkan pulangan cukai pendapatan korporat persekutuan palsu untuk 2009, 2010, dan 2011 yang mengurangkan jualan kasar lebih daripada $2.92 juta, menurut kenyataan itu.
Ia juga gagal melaporkan kira-kira $840,720 dalam perbelanjaan tunai untuk manfaat pemilik yang meninggal dunia, menurut kenyataan itu.
ഭാഗം: